주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 2.의결사항 제1호의안: 제27기(2015년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 변정수 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 김만철 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변정수 | 1945-01 | 2년 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 前 (주)만도 대표이사 사장 前 한라그룹 자동차부문 총괄부회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만철 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 졸업 前 한빛정보시스템 관리부장 前 우리산업(주) 관리 상무 |