정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,413 | - 매출액 | 1,984 | |
| - 부채총계 | 9,923 | - 영업이익 | 257 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 19,842 | ||
| - 자본총계 | 102,490 | *주당순이익(원) | 1,443 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 315,014 | - 매출액 | 225,307 | |
| - 부채총계 | 160,249 | - 영업이익 | 14,464 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 28,332 | ||
| - 자본총계 | 154,765 | *주당순이익(원) | 2,061 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 944,186,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 2.결의사항 제1호의안: 제27기(2015년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) =>원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인가결 제3호의안 : 변정수 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인가결 제4호의안 : 김만철 감사 선임의 건 =>원안대로 승인가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인가결(승인액:30억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인가결(승인액:7천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다. - 상기 별도 및 연결 당기순이익에는 중단영업이익 20,734백만원이 포함되어 있습니다. - 상기 별도 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 -39원, 중단영업 기본주당순이익 1,482원으로 구성되어 있습니다. - 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 579원, 중단영업 기본주당순이익 1,482원으로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변정수 | 1945-01 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 前 (주)만도 대표이사 사장 前 한라그룹 자동차부문 총괄부회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만철 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 졸업 前 한빛정보시스템 관리부장 前 우리산업(주) 관리 상무 |