주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(2016. 01. 01 - 2016. 12. 31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 50) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 김명준 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 김진호 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명준 | 1941-11 | 2 | 재선임 | 前 한라그룹 기획조정실장 現 우리산업홀딩스 대표이사 |
| 김진호 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 前 한라공조(주) 기획실 現 우리산업홀딩스 상무 |