주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 이석현 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석현 | 1974-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료 - 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
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