정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 570,464 | - 매출액 | 19,810 | ||
| - 부채총계 | 61,387 | - 영업이익 | 16,326 | ||
| - 자본금 | 23,189 | - 당기순이익 | 12,691 | ||
| - 자본총계 | 509,077 | * 주당순이익(원) | 2,737 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 2,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,275,530,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 1명, 상금감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 - 위 안건이 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 순수지주회사로서 상기 매출액은 지주회사의 영업수익입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | 현재 ㈜농심홀딩스 회장 | ㈜농심 회장 | 동아대학교 법률학부 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 현재 ㈜농심홀딩스 부회장 | ㈜농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 신동윤 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 현재 ㈜농심홀딩스 부회장 | 율촌화학㈜ 대표이사 부회장 | 고려대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 신동익 | 1960-03-10 | 3 | 재선임 | 현재 ㈜농심홀딩스 부회장 | ㈜메가마트 부회장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안상찬 | 1947-05-22 | 3 | 신규선임 | 태경농산㈜ 감사 | 세무법인 비전 고문 | 덕수상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조한용 | 1949-09-22 | 3 | 재선임 | 상근 | ㈜GS강남방송 대표이사 ㈜GS홈쇼핑 부사장 |
㈜농심홀딩스 상근감사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |