주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | (주)농심 회장 | (주)농심홀딩스 회장 | 동아대학교 법학과 | 대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | (주)농심 대표이사 부회장 | (주)농심홀딩스 대표이사 회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 신동윤 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 율촌화학(주) 대표이사 부회장 | (주)농심홀딩스 부회장 | 고려대학교 산업공학과 | 대한민국 |
| 신동익 | 1960-03-10 | 3 | 재선임 | (주)메가마트 부회장 | (주)농심홀딩스 부회장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안상찬 | 1947-05-22 | 3 | 재선임 | 세무법인 비전 고문 | (주)농심홀딩스 사외이사 | 덕수상업고등학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조한용 | 1949-09-22 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)GS홈쇼핑 부사장 | (주)농심홀딩스 상근감사 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |