정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,034,455 | - 매출액 | 387,375 | |
| - 부채총계 | 294,262 | - 영업이익 | 31,699 | ||
| - 자본금 | 23,189 | - 당기순이익 | 25,646 | ||
| - 자본총계 | 740,193 | *주당순이익(원) | 5,530 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 566,805 | - 매출액 | 20,135 | |
| - 부채총계 | 40,596 | - 영업이익 | 16,287 | ||
| - 자본금 | 23,189 | - 당기순이익 | 14,758 | ||
| - 자본총계 | 526,209 | *주당순이익(원) | 3,182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,275,528,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -이사 보수한도 승인의 건 -감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신춘호 | 1932-03 | 3 | 재선임 | 현재 (주)농심 회장 현재 (주)농심홀딩스 회장 |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 현재 (주)농심 대표이사 부회장 현재 (주)농심홀딩스 대표이사 회장 |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 현재 율촌화학(주) 대표이사 부회장 현재 (주)농심홀딩스 부회장 |
| 신동익 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현재 (주)메가마트 부회장 현재 (주)농심홀딩스 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상찬 | 1947-05 | 3 | 재선임 | 세무법인 비전 고문 현재 (주)농심홀딩스 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한용 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)GS홈쇼핑 부사장 현재 (주)농심홀딩스 상근감사 |