주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신춘호 | 1932-03 | 3 | 재선임 | - (주)농심 회장 - (주)농심홀딩스 회장 |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - (주)농심 대표이사 부회장 - (주)농심홀딩스 대표이사 회장 |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 율촌화학(주) 대표이사 부회장 - (주)농심홀딩스 부회장 |
| 신동익 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - (주)메가마트 부회장 - (주)농심홀딩스 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희원 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교병원 병원장 - 서울대학교 명예교수 |
- 주식회사 미래컴퍼니(사외이사/감사위원) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한용 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)GS홈쇼핑 부사장 - (주)농심홀딩스 상근감사 |