정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-20 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최진행 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김로이 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-20 | 2023-01-16 |
| 4. 이사회결의일(결정일) 中 - 사외이사 참석여부 |
참석 : 2명 불참 : 0명 |
참석 : 1명 불참 : 1명 |
| 이사선임 세부내역 | 신성현, 최진행 | 김재열, 김로이 (상세내역 본문참조) |
| 사업목적 변경 세부내역 中 사업목적 추가 |
- 육상 금속 골조 구조재 제조업 - 건축토목용 구조재 판매 및 임대업 - 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 주택건설사업 - 정보통신공사업 |
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자 - 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자 - 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 - 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자 - 보석사업 관련 수출입업 및 무역업 - 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자 - 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자 - 전기, 전력 인프라 사업 및 투자 - 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업 - 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업 - 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업 - 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업 - 증강현실기기 제조 및 공급 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 전자상거래업 - 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업 - 모바일 응용 소프트웨어 개발업 - 통신 주문 송달 판매업 - 학습정보 온라인 서비스업 - 결제대금예치업 - 전자지급결제대행업 - 전자고지결제업 - 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업 - 블록체인 연구개발업 - 평생교육원업 - 기억장치 제조업 - 기타 주변기기 제조업 - 벤처관련 지분출자 및 투자 - 정보통신공사업 - 주택건설사업 - 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 - 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 - 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김로이 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재열 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)스토아코리아 대표이사 (前) 블루디엔씨 대표이사 |
| 김로이 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)해커스홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자 - 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자 - 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 - 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자 - 보석사업 관련 수출입업 및 무역업 - 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자 - 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자 - 전기, 전력 인프라 사업 및 투자 - 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업 - 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업 - 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업 - 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업 - 증강현실기기 제조 및 공급 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 전자상거래업 - 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업 - 모바일 응용 소프트웨어 개발업 - 통신 주문 송달 판매업 - 학습정보 온라인 서비스업 - 결제대금예치업 - 전자지급결제대행업 - 전자고지결제업 - 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업 - 블록체인 연구개발업 - 평생교육원업 - 기억장치 제조업 - 기타 주변기기 제조업 - 벤처관련 지분출자 및 투자 - 정보통신공사업 - 주택건설사업 - 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 - 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 - 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 |
신규사업 추진관련 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |