정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-07 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 미확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 발행총액 등 변경의 건 제1-3호 의안 : 이사회 구성 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 박금성 선임의 건(재선임) 제2-5호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건(신규선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 허재혁 선임의 건(재선임) 제2-7호 의안 : 사외이사 강경덕 선임의 건(신규선임) 제2-8호 의안 : 사외이사 허현 선임의 건(신규선임) 제2-9호 의안 : 사외이사 이호준 선임의 건(신규선임) 제2-10호 의안 : 사외이사 Yi Sung 선임의 건(신규선임) 제2-11호 의안 : 사외이사 Steve Cotton 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건(재선임) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-07 | 2023-07-14 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다 | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 Bunker M | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 발행총액 등 변경의 건 제1-3호 의안 : 이사회 구성 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 박금성 선임의 건(재선임) 제2-5호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건(신규선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 허재혁 선임의 건(재선임) 제2-7호 의안 : 사외이사 강경덕 선임의 건(신규선임) 제2-8호 의안 : 사외이사 허현 선임의 건(신규선임) 제2-9호 의안 : 사외이사 이호준 선임의 건(신규선임) 제2-10호 의안 : 사외이사 Yi Sung 선임의 건(신규선임) 제2-11호 의안 : 사외이사 Steve Cotton 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정남 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장 |
| 이혜정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)미니멈 사내이사 |
| 문제균 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사 |
| 박금성 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)더스텔라 사내이사 前) KBC 광주방송 감사 |
| 유철호 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 런던대학교 시스템엔지니어링 석사 前) 삼성전자 시스템 전략사업팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 現) 법률사무소 지명 변호사 現) 한국 e스포츠협회 공정위원회 위원 |
現) 주식회사 블리츠웨이 감사 |
| 강경덕 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 現) 서울시 공정거래지원센터 법률상담관 現) 국민권익위원회 자문변호사 現) 북한이탈주민 지원 변호사 |
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| 허현 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대학교 기계공학과 석사 前) 현대모비스 배터리연구소 |
現) 퀀티넘인베스트먼트 사외이사 |
| 이호준 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대학교 기계공학과 석사 前) ZF사(독일) 시스템엔지니어 |
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| Yi Sung | 1958-01 | 3 | 신규선임 | Brigham Young Univ./Chemical Eng. 박사 現) 산업통상부 소재부품장비위원회 전문위원 現) 한국공학한림원 회원 |
現) (주)광무 사외이사 |
| Steve Cotton | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 캘리포니아 주립대학교 졸업 | 現) Aqua Metals, Inc.(미국) President/CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문제성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사 |