정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.09.25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 Jessica Jee Hae Chung 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김정한 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-25 | 2024-10-15 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M2-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 Jessica Jee Hae Chung 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김정한 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지윤 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업 - 現) 주식회사 우림 대표이사 |
| 황선욱 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 명지대학교 유통대학원 졸업 - 現) 브이리스브이알 상무 |
| Jessica Jee Hae Chung | 1978-09 | 3 | 신규선임 | - COLUMBIA UNIVERSITY 졸업(석사) |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 졸업 - 前) 한국거래소 코스닥시장본부 부부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Jessica Jee Hae Chung | 1978-09 | 3 | 신규선임 | - COLUMBIA UNIVERSITY 졸업(석사) | - |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 졸업 - 前) 한국거래소 코스닥시장본부 부부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문제성 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 조선대학교 졸업 - 前) 오르비스 대표이사 |