정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 송기선 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-13 | 2025-01-21 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | 삭제 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 신규추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M2-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 송기선 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송기선 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 학사(기계항공) 조지아 공과대학교 박사(우주항공) 前) 현대자동차 책임연구원 現) 메이즈(주) 대표이사 |
메이즈(주)(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문제성 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 조선대학교 학사 前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사 |