주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 변석재 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박종부 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) - 제5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변석재 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 前) 현대전자 연구원 現) (주)케이씨비그룹 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종부 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前) (주)자산운용진 임원 現) (주)혁성테크 대표이사 |
(주)혁성테크 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 - 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 - AI 서비스형 플랫폼업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |