정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,624 | - 매출액 | 109,750 | |
| - 부채총계 | 53,400 | - 영업이익 | -662 | ||
| - 자본금 | 35,119 | - 당기순이익 | -7,942 | ||
| - 자본총계 | 64,223 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,602 | - 매출액 | 130,144 | |
| - 부채총계 | 85,915 | - 영업이익 | -2,820 | ||
| - 자본금 | 35,119 | - 당기순이익 | -14,879 | ||
| - 자본총계 | 58,687 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36.36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제27기 별도/연결재무제표 보고 2. 부의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 변석재 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 박종부 선임의 건(신규선임) ▶ 후보자 사퇴에 따른 안건취소 - 제4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변석재 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 前) 현대전자 연구원 現) (주)케이씨비그룹 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 - 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 - AI 서비스형 플랫폼업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |