정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건 미확정) |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안: 사명 및 공고방법 변경의 건 - 제 1-2호 의안: 주식금액 변경의 건 - 제 1-3호 의안: 사업목적 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김병삼 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 심동민 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 전영아 선임의 건 - 제 2-4호 의안: 사외이사 최준혁 선임의 건 - 제 2-5호 의안: 사외이사 이영구 선임의 건 - 제 2-6호 의안: 사외이사 최형옥 선임의 건 제 3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 신규작성 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안: 사명 및 공고방법 변경의 건 - 제 1-2호 의안: 주식금액 변경의 건 - 제 1-3호 의안: 사업목적 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김병삼 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 심동민 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 전영아 선임의 건 - 제 2-4호 의안: 사외이사 최준혁 선임의 건 - 제 2-5호 의안: 사외이사 이영구 선임의 건 - 제 2-6호 의안: 사외이사 최형옥 선임의 건 제 3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병삼 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 現) PT. Cantika Indonesia 대표이사 前) (주)광무 경영관리임원 |
| 심동민 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 前) (주)오메르 사장(경영총괄) 前) SK(주) |
| 전영아 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)모멘텀파운데이션 본부장 前) (주)트라이던트코리아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준혁 | 1992-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)유준산업 사내이사 現) (주)대광 사내이사 |
現) (주)유준산업 사내이사 現) (주)대광 사내이사 |
| 이영구 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 인월 전문위원 前) 대검찰청 수사관 |
(주)한울앤제주 사외이사 |
| 최형옥 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 前) 한국전자사업환경협회 대외협력실장 前) 환경부 부이사관 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47. 데이터 저장 처리기술 개발 48. 데이터 처리 소프트웨어, 펌웨어 개발 49. 개인용, 기업용 스토리지 장비개발 및 판매 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |