임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안: 사명 및 공고방법 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 1-2호 의안: 주식금액 변경의 건 ▶ 부결 - 제 1-3호 의안: 사업목적 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김병삼 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 2-2호 의안: 사내이사 심동민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 2-3호 의안: 사내이사 전영아 선임의 건 ▶ 후보자 사퇴에 따른 안건 미상정 - 제 2-4호 의안: 사외이사 최준혁 선임의 건 ▶ 후보자 사퇴에 따른 안건 미상정 - 제 2-5호 의안: 사외이사 이영구 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 2-6호 의안: 사외이사 최형옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 ▶ 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-19 주주총회소집공고 2025-11-19 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병삼 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 現) PT. Cantika Indonesia 대표이사 前) (주)광무 경영관리임원 |
| 심동민 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 前) (주)오메르 사장(경영총괄) 前) SK(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영구 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 인월 전문위원 前) 대검찰청 수사관 |
(주)한울앤제주 사외이사 |
| 최형옥 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 前) 한국전자사업환경협회 대외협력실장 前) 환경부 부이사관 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47. 데이터 저장 처리기술 개발 48. 데이터 처리 소프트웨어, 펌웨어 개발 49. 개인용, 기업용 스토리지 장비개발 및 판매 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |