주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) - 제3호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용, 2. 부의사항 중 제1호 의안은 당사 정관 제52조 6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사 전원이 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||