주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1603-54 덕원빌딩 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2008.1.1-2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손주은 | 1961-03-21 | 3년 | 재선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - 입시전문가로 전과목 강의 - 메가스터디㈜ 대표이사 |
메가스터디㈜ 대표이사 | 서울대 서양사학과 | 대한민국 |
| 손성은 | 1967-02-16 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디㈜ 고등부 사장 |
메가엠디㈜ 대표이사 | 연세대 전자공학과 | 대한민국 |
| 김성오 | 1958-08-26 | 3년 | 재선임 | - 서울대 약대 졸업 - 엠베스트교육㈜ 대표이사 - 메가스터디㈜ 초중등부 사장 |
메가스터디㈜ 초중등부 사장 | 서울대 약대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석헌 | 1963-04-25 | 3년 | 재선임 | - 서울대 공법학과 졸업 - University of Washington, MBA - 코너스톤에퀴티파트너스 대표 |
코너스톤에퀴티파트너스 대표 | University of Washington, MBA | 대한민국 |
| 이한일 | 1970-03-05 | 3년 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Finance - Bain & Company 컨설턴트 - 코너스톤에퀴티파트너스 상무 |
코너스톤에퀴티파트너스 상무 | University of Pennsylvania, Finance | 미국 |
| 유영만 | 1963-08-28 | 3년 | 재선임 | 플로리다주립대 교육공학 박사 한양대 교육공학과 교수 학습개발센터 부센터장 |
한양대 교육공학과 교수 | 플로리다주립대 교육공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성호 | 1968-10-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서강대 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 - ㈜에스아이피오 대표이사 |
에스브이파트너스㈜ | 서강대 경영학과 | 대한민국 |