주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1603-54 덕원빌딩 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2009.1.1-2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1인 선임 - 후보 : 홍석범 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍석범 | 1961-07-29 | 3년 | 재선임 | - 서울대 경영학과/동대학원졸업 - 장기신용은행/국민은행 - 롯데그룹/롯데카드 - 메가스터디(주) 부사장 |
메가스터디(주) 부사장 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |