주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1603-54 덕원빌딩 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2011.1.1-2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 손주은 - 제3-2호 의안 : 기타 비상무이사 후보자 김성오 - 제3-3호 의안 : 기타 비상무이사 후보자 손성은 - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 유영만 - 제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 이정진 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 박성호 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손주은 | 1961-03-21 | 3년 | 재선임 | - 메가스터디㈜ 대표이사 | 메가스터디㈜ 대표이사 | 서울대 서양사학과 | 대한민국 |
| 김성오 | 1958-08-26 | 3년 | 재선임 | - 엠베스트교육㈜ 대표이사 - 메가스터디㈜ 초중등부 사장 |
메가넥스트㈜ 대표이사 | 서울대 약대 | 대한민국 |
| 손성은 | 1967-02-16 | 3년 | 재선임 | - 메가스터디㈜ 고등부 사장 | - 메가엠디㈜ 대표이사 | 연세대 전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영만 | 1963-08-28 | 3년 | 재선임 | - 플로리다주립대 교육공학 박사 - 한양대학교 교수학습개발센터 센터장 |
한양대 교육공학과 교수 | 플로리다주립대 교육공학 박사 | 대한민국 |
| 이정진 | 1958-02-13 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - Leadcorp, Inc., 대표이사 |
H&Q Asia Pacific Korea 공동대표이사 사장 | Harvard Business School, MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성호 | 1968-10-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 - ㈜에스브이인베스트먼트 대표이사 |
메가스터디㈜ 감사 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |