정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 399,830 | -매출액 | 263,066 | |
| -부채총계 | 69,062 | -영업이익 | 75,905 | |
| -자본금 | 3,170 | -당기순이익 | 63,522 | |
| -자본총계 | 330,768 | *주당순이익(원) | 10,175 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 4,000 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 24,971,604,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 의안 상정철회 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (사내이사 손주은) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (기타비상무이사 김성오) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (기타비상무이사 손성은) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (사외이사 유영만) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (사외이사 이정진) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (감사 박성호) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (승인액 : 30억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (승인액 : 1억5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 6,340,667주에서 자기주식 97,766주를 제외한 6,242,901주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2012년 3월 13일) - 주주총회소집공고 (2012년 3월 14일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손주은 | 1961-03-21 | 3년 | 재선임 | - 메가스터디㈜ 대표이사 | 메가스터디㈜ 대표이사 | 서울대 서양사학과 | 대한민국 |
| 김성오 | 1958-08-26 | 3년 | 재선임 | - 엠베스트교육㈜ 대표이사 - 메가스터디㈜ 초중등부 사장 |
메가넥스트㈜ 대표이사 | 서울대 약대 | 대한민국 |
| 손성은 | 1967-02-16 | 3년 | 재선임 | - 메가스터디㈜ 고등부 사장 | - 메가엠디㈜ 대표이사 | 연세대 전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영만 | 1963-08-28 | 3년 | 재선임 | - 플로리다주립대 교육공학 박사 - 한양대학교 교수학습개발센터 센터장 |
한양대 교육공학과 교수 | 플로리다주립대 교육공학 박사 | 대한민국 |
| 이정진 | 1958-02-13 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - Leadcorp, Inc., 대표이사 |
H&Q Asia Pacific Korea 공동대표이사 사장 | H&Q Asia Pacific Korea 공동대표이사 사장 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성호 | 1968-10-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 - ㈜에스브이인베스트먼트 대표이사 |
메가스터디㈜ 감사 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |