정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 신규선임여부 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 - 신규선임여부 |
신규선임 | 재선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 419,225 | - 매출액 | 226,688 | |
| - 부채총계 | 65,337 | - 영업이익 | 50,532 | ||
| - 자본금 | 3,170 | - 당기순이익 | 48,180 | ||
| - 자본총계 | 353,888 | *주당순이익(원) | 7,718 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 465,253 | - 매출액 | 327,915 | |
| - 부채총계 | 95,109 | - 영업이익 | 58,264 | ||
| - 자본금 | 3,170 | - 당기순이익 | 52,901 | ||
| - 자본총계 | 370,144 | *주당순이익(원) | 8,028 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,728,703,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2012.1.1-2012.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 홍석범) ⇒ 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (승인액 : 30억원) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 (승인액 : 1억5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 6,340,667주에서 자기주식 97,766주를 제외한 6,242,901주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2013년 3월 12일) - 주주총회소집공고 (2013년 3월 13일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍석범 | 1961-07-29 | 3년 | 재선임 | 장기신용은행/국민은행 롯데그룹/롯데카드 |
메가스터디㈜ 경영관리부문 사장 | 서울대 경영학과/동대학원졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온라인 교육학원업 | 법률 개정 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |