정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-09-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인주식및출자증권취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 관계인집회일자 결정에 따른 잔금지급일 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | - | 2014-09-30 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 라. 인수대금의 납입 - 계약금은 2014년 7월 18일 인수대금의 10%에 해당하는 금액을 납입하며 잔금은 변경회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회 기일의 5영업일 전까지 "갑"이 지정하는 회사 명의의 은행계좌에 납입 마.인수일자 - 관계인집회 일자가 정해지지 않아 인수일자는 미확정이며 추후 재공시 예정 |
라. 인수대금의 납입 - 계약금은 2014년 7월 18일 인수대금의 10%에 해당하는 금액을 납입하며 잔금은 변경회생계획안을 결의일 (2014년 10월 8일) 5영업일 전(2014년 9월 30일)까지 "갑"이 지정하는 회사 명의의 은행계좌에 납입 마.인수일자 - 상기 취득예정일자는 인수대금 납입예정일인 2014년 9월 30일이며 변경회생계획안의 결의 및 회생법원의 인가를 거쳐 인수절차가 종결됨 |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)동양텔레콤 | 대표이사 | 김진섭 |
| 자본금(원) | 1,093,808,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 2,187,616 | 주요사업 | 정보통신기기, PCB, 트랜스부품 제조판매업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 17,556,000 | ||
| 취득금액(원) | 8,778,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 34,835,843,152 | |||
| 자기자본대비(%) | 25.2 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 17,556,000 | ||
| 지분비율(%) | 88.9 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 사업영역 다각화 및 연계사업부문 강화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2014-09-30 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 39,212,170,086 | 취득가액/자산총액(%) | 22.4 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2014-07-18 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 자기자본 및 자산총액은 2013년 12월 31일 기준입니다. 2. 계약내용 가. 계약당사자 갑(양도자) : 동양텔레콤 주식회사(회생회사) 을(양수자) : 빛샘전자 주식회사 매각주간사 : 한영회계법인 나.M&A절차 1) "갑"의 변경회생계획안 작성 및 제출 2) "을"의 인수대금 전액의 납입완료 3) 변경회생계획안에 대한 관계인집회에서의 결의 4) 변경회생계획안에 대한 회생법원의 인가결정 5) "을"의 신주 및 회사채의 인수 6) 변경회생계획에 의한 변제대상 회생채무의 변제 7) 회생절차 종결결정 다. 인수대금의 구성 1)신주인수 : \ 8,778,000,000 (인수주식수 : 17,556,000주, 액면금액:500) 2)회사채인수 : \ 3,267,000,000 (만기5년,발생금리 3.6%) 3)합계금액 : \ 12,045,000,000 -계약금 : \ 1,204,500,000 (10%) -잔금 : \ 10,840,500,000 (90%) 라. 인수대금의 납입 - 계약금은 2014년 7월 18일 인수대금의 10%에 해당하는 금액을 납입하며 잔금은 변경회생계획안을 결의일 (2014년 10월 8일) 5영업일 전(2014년 9월 30일)까지 "갑"이 지정하는 회사 명의의 은행계좌에 납입 마.인수일자 - 상기 취득예정일자는 인수대금 납입예정일인 2014년 9월 30일이며 변경회생계획안의 결의 및 회생법원의 인가를 거쳐 인수절차가 종결됨 3. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당기 2013년, 전년도 2012년(감사받지 않은 재무제표), 전전년도 2011년(감사의견 거절) 기준으로 작성하였습니다. 4. 관련공시 : 2014년 6월 23일 제출한 '기타주요경영사항(자율공시) (동양텔레콤(주)인수 우선협상자 선정) |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 25,924 | 19,292 | 6,632 | 1,094 | 30,081 | -11,486 |
| 전년도 | 46,261 | 25,905 | 20,356 | 13,199 | 40,574 | -1,687 |
| 전전년도 | 59,609 | 51,900 | 7,709 | 40,420 | 48,005 | -42,445 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 동양텔레콤(주) | 대한민국 | 인천광역시 남구 도화동 | 109-81-02376 |
| 직업(사업내용) | 정보통신기기, PCB, 트랜스부품 제조/판매업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)IBK캐피탈 | 341,094 | 13.49 |
| 대표이사 | 김진섭 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2013 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 25,924 | 자본금 | 1,094 |
| 부채총계 | 19,292 | 매출액 | 30,081 |
| 자본총계 | 6,632 | 당기순손익 | -11,486 |
| 외부감사인 | 태영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 해당사항없음 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 대표이사 | 강만준 | 해당사항없음 | |
| 이사 | 최수인 | 해당사항없음 | |
| 이사 | 이종락 | 해당사항없음 | |
| 감사 | 이주형 | 해당사항없음 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||