주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -제18기 영업보고 [의결사항] -제1호의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 이수찬 선임의 건(재선임) -제2-2호의안: 사내이사 허봉재 선임의 건(재선임) -제2-3호의안: 사내이사 권용택 선임의 건(재선임) -제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수찬 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 전자공학과 KAIST 최고경영자과정 수료 현대전자산업(주) 現 HCT 대표이사 |
| 허봉재 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 조선대학교 전자공학과 연세대 정경대학원 경영학과(석사) 현대전자산업(주) 現 HCT 인증사업본부장 |
| 권용택 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자과 현대전자산업(주) 現 HCT 경영기획실장 |