주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1540-4 제1공장4층대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호의안 :제11기(2010년01월01일~2010년12월31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 :정관일부 변경의 건 제3호의안 :이사 선임의 건 제4호의안 :감사 선임의 건 제5호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심규석 | 1958-09-03 | 3 | 신규선임 | 한국금속공업 (주) 이사 (주)한금 상무이사 |
(주)한금 상무이사 |
부산상업 고등학교 졸업 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구신회 | 1964-11-10 | 3 | 신규선임 | - | 일흥금속(주) 이사 한국공작 기계(주) 이사 |
한국 공작 기계 (주) 이사 |
경남 대학교 기계 공학과 졸업 |
한국 |