주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1540-4번지 제1공장 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 2.부의사항 제1호 의안:제13기 (2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명선임) 제2-1호 의안. 사내이사 류흥목 선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 김덕윤 선임의 건 제2-3호 의안. 사내이사 손병영 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류흥목 | 1954-11-05 | 3년 | 재선임 | 한국공작기계 산업협회회장 우수자본재개발유공자 산업포장 |
한국공작기계(주)대표이사 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |
| 김덕윤 | 1959-04-11 | 3년 | 재선임 | 한국공작기계(주)상무이사 3천만불달성 한국무역협회 산업포장 |
한국정기공업(주)부사장 | 경남대학교졸업 | 대한민국 |
| 손병영 | 1963-07-22 | 년3 | 재선임 | LIG생명 지점장 공작기계인의날 유공자 지식경제부장관표창 |
한국공작기계(주)상무이사 | 부산대학교졸업 | 대한민국 |