정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 84,402 | - 매출액 | 50,060 | |
| - 부채총계 | 15,789 | - 영업이익 | 896 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 406 | ||
| - 자본총계 | 68,613 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명선임) 2-1호 의안 사내이사 류흥목 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 김덕윤 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 손병영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013. 3. 5. 주주총회 소집결의 2013. 3. 7. 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류흥목 | 1954-11-05 | 3년 | 재선임 | 한국공작기계 산업협회회장 우수자본재개발유공자 산업포장 |
한국공작기계(주)대표이사 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |
| 김덕윤 | 1959-04-11 | 3년 | 재선임 | 한국공작기계(주)상무이사 3천만불달성 한국무역협회 산업포장 |
한국정기공업(주)부사장 | 경남대학교졸업 | 대한민국 |
| 손병영 | 1963-07-22 | 년3 | 재선임 | LIG생명 지점장공작기계인의날 유공자 지식경제부장관표창 | 한국공작기계(주)상무이사 | 부산대학교졸업 | 대한민국 |