주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로 147(송정동) 제1공장 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 2.부의사항 제1호 의안:제14기 (2013.01.01~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 서정철 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 심규석 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정철 | 1962-01-20 | 3년 | 신규선임 | 한국공작기계(주)상무이사 | (주)케이에스피 상무이사 |
부산대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심규석 | 1958-09-03 | 3년 | 재선임 | 한국금속공업(주)이사 (주)한금 전무이사 |
(주)한금 전무이사 | 부산상업 고등학교 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구신회 | 1964-11-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국공작기계(주)이사 일흥금속(주) 이사 |
일흥금속(주)상무이사 | 경남대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |