주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로 147(송정동) 제1공장 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 2.부의사항 제1호 의안:제16기 (2015.01.01~2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명선임) 제2-1호 의안. 사내이사 류흥목 선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 남경두 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류흥목 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한국공작기계산업협회장 우수자본재개발유공자 산업포장 (현)한국공작기계(주) 대표이사 |
| 남경두 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 대구대학교 졸업 (주)홍인 관리이사 |