정 정 신 고 (보고)
| 2017년 02월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 02월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | 기재오류 | 28.1 | 삭제 | ||
| 19. 기타 주투자판단에 참고할 사항 | 제3자배정 대상자 세부내역 기재 |
회생채권자 | 985,532 | 중소기업은행 | 14,393 |
| 신용보증기금 | 143,300 | ||||
| 유아이제십육차유동화전문(유) | 457 | ||||
| 농협은행 | 52,291 | ||||
| (주)우리은행 | 257,458 | ||||
| (주)하나은행 | 16,776 | ||||
| (주)경남은행 | 124,883 | ||||
| 차상민 | 57,150 | ||||
| 서울보증보험(주) | 4,615 | ||||
| 상거래채권자 | 312,565 | ||||
| 특수관계자 | 1,644 | ||||
| 합 계 | 985,532 | ||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 02월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이에스피 | |
| 대 표 이 사 : | 정진모 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동) | |
| (전 화)051-979-5732 | ||
| (홈페이지)http://www.kspvalve.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 남 경 두 |
| (전 화) 051-979-5732 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 985,532 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 6,560,053 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,200 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | |
| 9. 납입일 | 2017년 02월 16일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2017년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017년 03월 13일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017년 03월 14일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2017년 02월 15일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다 |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2017년 02월 15일 부산지방법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.
- 상기 3, 증자전발행주식 총수는 2017년 02월 15일(회생계획인가일) 구주 감자 후 주식수입니다.
- 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.
- 상기 12, 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일입니다.
- 상기 신주발행 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통한 변제를 위함입니다.
- 당사는 구주감자(기준일 02월 15일), 일부 회생채권자의 출자전환(기준일 02월 16일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.
- 상기 신주교부일은 법원결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| - | 회생채권 일부 출자전환을 통한 변제 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중소기업은행 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 14,393 | - |
| 신용보증기금 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 143,300 | - |
| 유아이제십육차유동화전문(유) | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 457 | - |
| 농협은행 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 52,291 | - |
| (주)우리은행 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 257,458 | - |
| (주)하나은행 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 16,776 | - |
| (주)경남은행 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 124,883 | - |
| 차상민 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 57,150 | - |
| 서울보증보험(주) | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 4,615 | - |
| 상거래채권자 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 312,565 | - |
| 특수관계자 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 1,644 | - |
| 합 계 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 985,532 | - |