주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 관양동 913-4 인덕원공장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제12기 대차대조표,손익계산서및 이익잉여금처분계산서승인의 건 (현금배당 : 주당 50원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나우주, 심용식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정무권 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 3호 의안의 감사후보자는 추후 확정되는 즉시 공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나우주 | 1964-02-01 | 3년 | 재선임 | -삼성물산 수출입팀 -LGS물산 대표 -현, LMS 대표이사 |
LMS 대표이사 |
-연세대 응용통계학과 -뉴욕주립대 MBA |
대한민국 |
| 심용식 | 1963-12-05 | 3년 | 재선임 | -삼성전자 생기센터 그룹장 -현, LMS 부사장 |
LMS 부사장 |
-연세대 금속공학과 -Stevens Institute of Technology 기계공학 석/박사 |
USA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정무권 | 1964-06-16 | 3년 | 신규선임 | 국민대 경영대 학원 교수 | 국민대 경영대 학원 교수, LMS 비상근 감사 |
연세대 경영학과 Univ. of Houston 경영학박사 |
대한민국 |