주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | (주)엘엠에스 본사 4층 회의실(경기도 평택시 진위면 청호리 340-6) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [ 현금배당 : 주당 50원] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 나우주 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 심용식 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 정무권 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나우주 | 1964-02-01 | 3년 | 재선임 | -삼성물산 수출입팀 -LGS물산 대표 -현, LMS대표이사 |
LMS대표이사 | -연세대 응용통계학과 -뉴욕주립대 MBA |
대한민국 |
| 심용식 | 1963-12-05 | 3년 | 재선임 | -삼성전자 생기센터 그룹장 -현, LMS기술고문 |
LMS부사장 | -연세대 금속공학과 -Stevens Institute of Technology 기계공학 석/박사 |
미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정무권 | 1964-06-16 | 3년 | 재선임 | 국민대 경영대학 교수 | 국민대 경영대학 교수 | 연세대 경영학과 Univ. of Houston 경영학 박사 |
대한민국 |