주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)엘엠에스 본사 4층 회의실(경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호의안: 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 [현금배당: 주당 50원] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(1명) [사내이사 후보자: 김종민] 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) [감사 후보자: 한준호] 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1967-12-11 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 공인회계사 | 엘엠에스 상무 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한준호 | 1971-01-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 - 법무법인대로 - 법무법인로직 |
법무법인 율곡중앙 | 연세대 응용통계학과 | 대한민국 |