주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본사 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [결의사항] 제1호의안: 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 [현금배당: 주당 150원] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(5명) 제3-1호 사내이사 후보자: 나우주 제3-2호 사내이사 후보자: 김영일 제3-3호 사내이사 후보자: 나희주 제3-4호 사외이사 후보자: 정무권 제3-5호 사외이사 후보자: 함수용 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) [상근감사 후보자: 한준호] 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나우주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - 現(주)엘엠에스 대표이사 |
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | - 現(주)엘엠에스 상무이사 |
| 나희주 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 現(주)엘엠에스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무권 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 現 국민대 경영대 교수 | - |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 한울회계법인 이사 | 한울회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한준호 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 법무법인 율곡중앙 변호사 |