정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-07-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사, 감사위원회 위원 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안: 사외이사 1인 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 |
제2호의안: 사외이사 1인 선임의건(사외이사 후보자: 유지범) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 감사위원회 위원 후보자: 정무권 제3-2호의안 감사위원회 위원 후부자: 함수용 제3-3호의안 감사위원회 위원 후보자: 유지범 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-08-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본사 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 사외이사 1인 선임의 건(사외이사 후보자: 유지범) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 감사위원회 위원 후보자: 정무권 제3-2호의안 감사위원회 위원 후보자: 함수용 제3-3호의안 감사위원회 위원 후보자: 유지범 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-06-14 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 | 삼성전기 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정무권 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대 경영대 교수 |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 한울회계법인 이사 |
| 유지범 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 |