주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본사 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제 19기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 150원] 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) (사내이사 후보자 : 조성민) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성민 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 중앙연구소 - 現 (주)엘엠에스 대표이사 |