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듀오백코리아(주) 주주총회소집결의
듀오백 · 2008-02-26 15:19 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-2 |
| | 듀오백코리아(주) 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1회의안 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안 정관일부 변경의 건 |
| | -우선주식 발행 |
| | 한도 증가 |
| | -신주인수권,주식 |
| | 매수선택권,전환사채의 |
| | 발행,신주 |
| | 인수권부사채 발행 규정 변경 |
| | -이익참가부사채, |
| | 교환사채 발행규정 신설 |
| | 제3호의안 이사(사외이사) 선임의 건 |
| | 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 0 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정해창 | 1941년 01월 | 3년 | 재선임 | 듀오백코리아( | 듀오백 | 천안농업고 졸| 대한 |
| | 01일 | | | 주) 회장 | 코리아(주) 회| | 민국 |
| | | | | | 장 | | |
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| 정관영 | 1972년 08월 | 3년 | 재선임 | 듀오백코리아( | 듀오백 | 호주 그리피스| 대한 |
| | 29일 | | | 주) 부사장 | 코리아(주) | 대 졸 | 민국 |
| | | | | | 사장 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박현기 | 1950년 03월 | 3년 | 신규선임 | 조달청 공보담| 무 | 건국대 | 대한 |
| | 03일 | | | 당관 | | 행정대학원 | 민국 |
| | | | | 조달청 중앙구| | 졸업 | |
| | | | | 매사업단장 | | | |
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