주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-2 듀오백코리아(주) 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 제1호의안 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 정관일부 변경의 건 -증권거래법 폐지, 상법과 자본시장과금융 투자업에관한법률 시행에 따른 조문 변경 제3호의안 이사 선임의 건 -상근이사 2명, 비상근이사 1명 제4호의안 감사 선임의 건 -감사(비상근) 1명 제5호의안 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오준성 | 1965-01-19 | 3년 | 신규선임 | (주)진미 생산부장 (주)싱그린 이사 |
듀오백코리아(주) 이사(비등기) | 서울한영고 졸 | 한국 |
| 김장헌 | 1965-02-25 | 3년 | 신규선임 | 코오롱 기획조정실 근무 동해가스사업 관리이사 |
듀오백코리아(주)경영지원본부장 | 연세대학교 경제학과 졸 | 한국 |
| 정용웅 | 1940-08-31 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 대표이사 동양종금증권 사외이사 |
CJ프레시웨이 사외이사(2007년2월~2010년 2월) | 서울대학교 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환호 | 1963-03-31 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 코오롱상사 재무팀 금융그룹장 | 미국LA소재 유통회사 EW Mart 이사 | 미국 조지워싱턴대 MBA졸 | 한국 |