주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-2 듀오백코리아(주) 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제23기(2009년1월1일~2009년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의건(사외이사 2명) 3-1.사외이사 정용웅 선임의 건 3-2.사외이사 염재현 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용웅 | 1940-08-31 | 3 | 신규선임 | 산동회계법인 대표이사 | CJ프레시웨이 사외이사 | 서울대 졸 | 한국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염재현 | 1954-02-23 | 3 | 신규선임 | 조달청 차장 | 중소기업 중앙회 상임감사 | 미국 오리건 주립대 대학원 졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가방 도소매업 | 신규 상품 개발 및 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |