주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-2 듀오백코리아(주) 창의홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제24기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 3-1.사내이사 정해창 선임의 건 3-2.사내이사 정관영 선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해창 | 1941-01-01 | 3 | 재선임 | 듀오백코리아(주) 대표이사 회장 | 듀오백코리아(주) 대표이사 회장 | 천안농업고 | 대한민국 |
| 정관영 | 1972-08-29 | 3 | 재선임 | 듀오백코리아 대표이사 사장 | 듀오백코리아(주) 대표이사 사장 | 호주 그리피스대학 | 대한민국 |