주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-2, 듀오백코리아(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 신설의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오준성 | 1965-01-19 | 3년 | 재선임 | 듀오백코리아(주) 이사 | 듀오백코리아(주) 이사 | 서울 한영고 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환호 | 1963-03-31 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 코오롱상사 재무팀 금융그룹장 | 미국LA소재 유통회사 EW Mart 이사 | 미국 조지워싱턴대 MBA졸 | 한국 |