주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 듀오백코리아(주) 창의홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안:제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 1)상호변경 [현재]듀오백코리아 주식회사 DUOBACK KOREA CO., LTD. [변경안]주식회사 디비케이 DBK CO., LTD. 2)사업목적 추가 : 의료기기 판매 및 임대업 제3호의안:이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 정관영 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 4-1호의안 비상근감사 이환호 선임의 건 제5호의안:이사보수한도승인의 건 제6호의안:감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정관영 | 1972-08-29 | 3 | 재선임 | 듀오백코리아(주) 대표이사 | 듀오백코리아(주) 대표이사 | 호주 그리피스대 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환호 | 1963-03-31 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)코오롱상사 재무팀 금융그룹장 | 현)EW mart 이사 | 미국 조지워싱턴대 MBA 졸업 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 판매 및 임대업 | 신규사업 기획 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |