주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)디비케이 창의홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -영업보고 -감사보고 2.부의안건 제1호의안 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 정관일부변경의 건 사업목적 추가, 발행예정주식 총수 및 1주 금액 변경 제3호의안 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 오준성 재선임의 건 제4호의안 이사보수한도승인의 건 제5호의안 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준성 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (주)디비케이 이사(부사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 헬스기기 수출입 및 제조, 판매업 생활용품, 실내장식용품 제조 및 판매업 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 피부미용기기 수출입 및 제조, 판매업 건강기능식품의 수입 및 제조, 판매업 화장품의 수입, 제조 및 이와 관련된 서비스 상품의 판매업 잡지 및 정기강행물 발행업 컴퓨터 프로그래밍업 방문판매업 할부판매 및 렌탈사업 프랜차이즈점 모집 및 운영 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |