주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)디비케이 창의홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호의안 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 정관일부 변경의 건 목적사업추가, 상호변경 제3호의안 이사선임의 건 사내이사 오준성 재선임의 건 제4호의안 이사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준성 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사디비케이 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 개발생체신호 측정장치 및 데이타베이스처리, 온라인정보 제공업 | IOT기반 의자개발에 따른 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |