정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,777 | - 매출액 | 38,302 | |
| - 부채총계 | 5,129 | - 영업이익 | 719 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | 1,144 | ||
| - 자본총계 | 33,648 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,279 | - 매출액 | 38,859 | |
| - 부채총계 | 5,759 | - 영업이익 | 580 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | 1,330 | ||
| - 자본총계 | 33,520 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호의안 정관 일부 변경의 건 (상호변경의 건, 사업목적추가의 건) => 원안대로 승인 가결 제3호의안 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이번 주주총회에서 아래와 같이 상호명 변경 건이 승인 가결되었으니 참고하시기 바랍니다. 기존 : 주식회사 디비케이 변경 : 주식회사 듀오백 |
|||||
| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준성 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 디비케이 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생체신호 측정장치 개발 및 데이터베이스 처리, 온라인 정보 제공업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |