정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.02.26 | |
| 3. 정정사유 | 의결사항 추가 및 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 영업보고 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 정수환 선임 제4호의안 : 외부감사인 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
보고사항 : 감사보고 영업보고내부회계 운영실태보고 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제2-3호 의안 : 사외이사 박상범 선임 제3호의안 : 외부감사인 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계 운영실태보고 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제2-3호 의안 : 사외이사 박상범 선임 제3호의안 : 외부감사인 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사내이사 정수환 사외이사 박상범을 감사위원으로 구성합니다. 정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
|||
| ※관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (주) 듀오백 재무본부장 |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (주) 듀오백 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상범 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 46회 사법시험 합격 현 법무법인 세광 근무 |
해당사항 없음 |