주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제23기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 결의사항은 아래 '주주총회 안건 세부내역' 등 별도 표를 참고바랍니다. [보고사항] 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 제24기 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 류영재 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창수 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 사내이사 임승빈 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 정관 변경 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승빈 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 금호타이어 영업총괄본부장 부사장 2021~2022 금호타이어 영업본부장 2003~2020 한국타이어 마케팅부문장 등 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 2006~현재 서스틴베스트 대표이사 2019~2022 한국기업거버넌스포럼 회장 2017~2018 대통령직속 국민경제자문회의 위원 |
서스틴베스트 대표이사 국도화학 사외이사 |
| 이창수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||