정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-06-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.5.14 | |
| 3. 정정사유 | 세부내용 확정 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | - 감사위원회위원 선임 승인의 건 |
| 4. 의안 주요내용 | 없음 | - 정관 변경 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 신규선임 이사의 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정 | 삭제 |
| 이사선임 세부내역 | 없음 | 신규이사(차이용션, 장쥔화) 세부내역 기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | 없음 | 신규사외이사(최홍엽, 김정관, 채양기, 김종길) 세부내역 기재 |
| 감사위원선임 세부내역 | 없음 | 신규감사위원(채양기, 김종길) 세부내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-07-06 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 결의사항 - 이사 선임 승인의 건 - 감사위원회위원 선임 승인의 건 - 정관 변경 승인의 건 ■ 주주권리에 관한 사항 1) 주주명부 폐쇄일 : 2018.5.30(수) ~ 2018.6.5(화) 2) 기준일 : 2018.5.29(화) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이용션 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 現) 더블스타그룹 회장 |
| 장쥔화 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 現) 더블스타그룹 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍엽 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現) 조선대학교 법학과 교수 | 광주햇빛발전협동조합(이사장) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 | SK이노베이션(사외이사) |
| 채양기 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 現) 아이에이 부회장 | 아이에이(부회장) |
| 김종길 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 前) 법무법인(유한) 동인 변호사 | 멜파스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채양기 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 아이에이 부회장 |
| 김종길 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 법무법인(유한) 동인 변호사 |