주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625번지 판교세븐벤처밸리 1단지 NS동 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 소집결정 및 부의안건 결정의 건 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2.부의안건 ①제1호 의안: 제11기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) ③제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕성호 | 1967-01-07 | 3 | 재선임 | 1991 ~ 2003 -LG/Hynix 반도체 책임연구원 2003 ~ 현재 -레이디오펄스㈜ 대표이사 |
레이디오펄스㈜ 대표이사 | KAIST 전기/전자공학 박사 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재범 | 1966-02-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1988 ~ 1993 -대우통신㈜ 개발연구소 주임연구원 1994 ~ 2000 -아원정보통신㈜ 대표이사 2000 ~ 현재 -㈜로직플랜트 대표이사 |
㈜로직플랜트 대표이사 | 연세대학교 전자공학과 학사 |
한국 |