주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625번지 판교세븐벤처밸리 1단지 NS동 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 소집결정 및 부의안건 결정의 건 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2.부의안건 ①제1호 의안: 제12기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 6인, 사외이사 1인) -제3-1호의안:정종태 사내이사 재선임의 건 -제3-2호의안:정진섭 사내이사 재선임의 건 -제3-3호의안:류재호 사내이사 재선임의 건 -제3-4호의안:하경민 사내이사 재선임의 건 -제3-5호의안:유명근 사내이사 신규선임의 건 -제3-6호의안:김명섭 사내이사 신규선임의 건 -제3-7호의안:한기천 사외이사 신규선임의 건 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종태 | 1963-07-01 | 3년 | 재선임 | - 1998~1994 : 한국전자통신연구원(ETRI) - 1994~1997 : 신세기통신 - 1997~2000 : NeoPoint |
㈜이노와이어리스 대표이사 |
연세대학교대학원 전자공학 석사 |
대한민국 |
| 정진섭 | 1963-04-07 | 3년 | 재선임 | - 1998~2000 : 한국전자통신연구원(ETRI) |
㈜이노와이어리스 부사장(CTO) |
Georgia Institute of Technology, USA ECE, Ph.D. |
대한민국 |
| 류재호 | 1958-02-09 | 3년 | 재선임 | - 1896~1988 : 한국전자통신연구원(ETRI) - 1988~1990 : KT품질보증단 - 1990~1998 : SK텔레콤 - 2000~2008： LG-Nortel |
㈜이노와이어리스 부사장(CMO) |
연세대학교대학원 전자공학 박사 |
대한민국 |
| 하경민 | 1963-03-01 | 3년 | 재선임 | - 1989~1998 : 한국전자통신연구원(ETRI) - 1998~2000 : 소울시스템 - 2000~2002 : 쏘넷 |
㈜이노와이어리스 최적화부문장 |
경북대학교대학원 전자공학 석사 |
대한민국 |
| 유명근 | 1966-03-25 | 3년 | 신규선임 | - 1988~1995 : 동서증권 | ㈜이노와이어리스 경영관리본부장 |
경기상업고등학교 | 대한민국 |
| 김명섭 | 1970-02-07 | 3년 | 신규선임 | - 1994~1999 : 신세기통신 - 1999~2001 : NeoPoint - 2001~2010 : Couei |
Accuver 이사 |
한양대학교 전자공학 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기천 | 1964-01-12 | 3년 | 신규선임 | - 1988~1998 : 한국전자통신연구원(ETRI) - 1998~2003 : 시스온칩 |
㈜유비테크 대표이사 | 광운대학교 대학원 전자계산학 석사 |
대한민국 |